Семь человек уже были арестованы в рамках продолжающегося расследования Европола по отмыванию денег и онлайн-мошенничеству на сумму около 700 миллионов евро через колл-центры, базирующиеся в основном в Лимассоле, об этом стало известно в понедельник.
Операцию в Лимассоле провели на прошлой неделе кипрская, французская и бельгийская полиция, которые продолжают расследование.
Источники сообщили, что большинство арестованных были русскими и евреями, а на допрос были вызваны сообщники-киприоты.
Ордер на арест был выдан окружным судом Лимассола.
Источники сообщили Politis, что расследование сосредоточено на отмывании денег и онлайн-мошенничестве против граждан Франции.
Через колл-центры был установлен контакт с людьми в европейских странах – в данном случае во Франции – что обещало огромную прибыль от инвестиций.
Жертв, в том числе многих пенсионеров, уговаривали внести деньги, обещая получить прибыль в первые несколько месяцев, однако после получения денег мошенники исчезли, сайты были закрыты, адреса изменены, и целью стали следующие жертвы.
Похоже, во Франции было подано так много жалоб, что французские адвокаты и полиция посетили Кипр, чтобы возбудить дело.
