Бывшему министру транспорта в правительстве Анастасиадиса Мариосу Деметриадесу предъявлены обвинения в скандале с золотыми паспортами за преступления, связанные с коррупцией, взяточничеством и отмыванием денег.
В пятницу в окружном суде Никосии было возбуждено дело против Деметриадиса в связи с инвестиционной программой Кипра.
Как сообщает Philenews, Деметриадесу также предъявлено обвинение во вмешательстве в процедуру одобрения натурализации.
Обвинения включают поездку Деметриадеса в Китай в качестве члена правительства.
Обвинительное заключение включает более 50 обвинений против восьми физических и двух юридических лиц.
В их число входят отец Деметриада, двое братьев и сестер, владеющие долями в семейной юридической фирме, через которую осуществлялась натурализация.
Обвинения также предъявлены адвокату, работающему в фирме, иностранному инвестору, сотруднице посольства Кипра в Китае, а также ее супругу.
В ближайшие несколько дней фигурантам будут вручены обвинительные заключения.
Процедура передачи дела в уголовный суд Никосии назначена на следующий месяц.
Предложение о возбуждении уголовного дела было сделано в сентябре 2023 года, поскольку у полиции были основания полагать, что были совершены преступления, связанные с натурализацией 19 инвесторов, сообщает Philenews.
Следователи собрали доказательства, согласно которым ключевую роль в привлечении заинтересованных лиц, оплативших свои «золотые паспорта», сыграл мужчина, женатый на сотруднице посольства, и часть суммы оказалась в руках третьего лица.
Кроме того, в опубликованных показаниях полицейского упоминается роль юридической фирмы и семейные отношения политического деятеля с основателем фирмы.
Офицер полиции сообщил, что были обнаружены электронные письма, указывающие на то, что фирма использовала свои отношения с политическим деятелем для привлечения клиентов.
Ожидается ордер на арест китайца, обладателя кипрского паспорта, который пытался аннулировать постановление суда, которое Верховный суд отклонил в сентябре 2023 года.
Расследования начались в июле 2021 года после того, как трехсторонний комитет, назначенный кабинетом министров в ноябре 2019 года для расследования натурализации инвесторов, представил отчет.
Дело начало распутываться в результате расследования натурализации трех человек из Камбоджи – супружеской пары и их взрослого сына – которое вела рассматриваемая юридическая фирма.
В письменном заявлении Деметриадес заявил, что его цель была предопределена с целью использовать его в качестве козла отпущения.
«Ложные обвинения и злонамеренные обвинения были выдвинуты с целью исказить правду и привлечь меня к суду», — сказал Деметриадес.
Он добавил, что «в течение трех полных лет моя личная, семейная и профессиональная жизнь тщательно проверялась, как и все мои политические решения, [и] не было обнаружено никакой вины», — сказал Деметриадес.
«Я абсолютно верю в справедливость, зная, что в конце концов правда и справедливость всегда восторжествуют», — добавил Деметриадес.
